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人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时,承担相应法律后果的主体是()
A、A.人民银行
B、B.人民银行的工作人员
C、C.侦查机关
D、D.侦查机关的侦查人员
时间:2022-01-03 02:04
关键词:
经融系统反洗钱知识竞赛
反洗钱考试
答案解析
C
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。
出于保护客户的原因,银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。( )
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
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《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
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信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
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