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在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?


时间:2021-12-30 20:09 关键词: 经融系统反洗钱知识竞赛 反洗钱考试

答案解析

<p> 一配合调查义务。即在反洗钱行政主管部门调查过程中,在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持;按要求向调查人员说明情况,协助查阅、复制、封存有关文件、资料;二如实提供信息义务。对反洗钱行政主管部门调查的可疑交易活动,如实提供相关的文件和资料,不得弄虚作假;三不得拒绝和阻碍义务。即不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行配合调查的义务。</p>