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《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列哪些行为，情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚？

时间：2021-12-30 18:15 关键词：反洗钱法反洗钱考试

答案解析

<p> 1、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；<br> 2、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责?反洗钱工作的；<br> 3、未按照规定对职工进行反洗钱培训的。<br>  </p>

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