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中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取什么方式进行确认和核实?
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中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取什么方式进行确认和核实?
时间:2021-12-30 16:40
关键词:
经融系统反洗钱知识竞赛
反洗钱考试
答案解析
<p> 电话询问、书面询问、走访金融机构、约见金融机构高级管理人员谈话等四种方式。</p>
相关问题
出于保护客户的原因,银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。( )
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是()
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括()
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?
最新问题
在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些?
原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
中国人民银行及其分支行走访金融机构是,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,金融机构有权拒绝。
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息()。
各分支机构应()汇总统计,并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位,至少明确()信息报告员,报属地人民银行反洗钱管理部门备案。
建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查?
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书。
各金融机构省级管理机构的信息报告员,应在每年的()前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。
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