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反洗钱国际合作主要包括哪些方面？
时间：2021-12-30 16:39
关键词：
经融系统反洗钱知识竞赛
反洗钱考试
答案解析
<p> 包括三方面：加入并实施有关公约；司法协助和引渡；其他形式的合作。</p>
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（ ）。
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
最新问题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
反洗钱国际合作主要包括
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
反洗钱国际合作包括哪些形式？（）
营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
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