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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则()
A、A、恪守信用,履约付款
B、B、谁的钱进谁的帐,由谁支配
C、C、存款有息
D、D、银行不垫款
时间:2021-12-29 22:19
关键词:
反洗钱基础知识
反洗钱考试
答案解析
A| B| D
相关问题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。
下列银行业从业人员的行为中,属于遵守“反洗钱”规定内容的有( )。
出于保护客户的原因,银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。( )
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则是()。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
请简要说明单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
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