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中国人民银行及其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）。
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中国人民银行及其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）。
A、一人
B、二人
C、三人
D、四人
时间：2021-12-29 08:49
关键词：
个人业务
经济学
答案解析
B
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期货公司应当将资产管理业务投资经理、交易执行和风险控制等岗位的业务人员及其变动情况，自人员到岗或者变动之日起()个工作日内向住所地中国证监会派出机构备案。
国家统计局派出的调查机构组织实施的统计调查活动中心发生的统计违法行为，由组织实施该统计调查的调查机关负责查处。（ ）[2011年初级真题]
中国银行业监督管理委员会及其派出机构可以对（）采用多样化的方式进行调查。
国务院证券监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调查，其监督检查、调查的人员不得少于（ ）人，并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书。监督检查、调查的人员少于（ ）人或者未出示合法证件和监督检查、调查通知书的，被检查、调查的单位有权拒绝。（ ）
监管人员在调查或进行检查时，不得少于（ ）人，并向当事人或者有关人员出示银监会或其派出机构颁发的有效证件
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在进行信访调查时，相关工作人员应当表明自己的身份，并且，对于一般的信访调查，信访调查人员不得少于（）人。
贷前调查时，业务人员应当利用科学。实用的调查方法，通过()调查手段，分析银行可承受的风险。
火灾现场提取物证和调查询问，必须由火灾调查人员进行且不得少于（）。
中国人民银行及其分支行走访金融机构是，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝。
进行立案调查时，安全生产监察员不得少于（）。当事人或者有关人员应当如实回答询问，并协助调查或者检查，不得（）、（）或者（）。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（）
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。
反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施
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