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我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小,可划分为()。
A、A.高风险
B、B.低风险
C、C.高度关注
D、D.一般关注
时间:2021-12-29 05:23
关键词:
财务会计业务知识竞赛
答案解析
B| C| D
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反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取什么样的措施?
对于客户洗钱风险等级分类标准的描述,正确的是哪些选项?
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类?
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客户洗钱风险等级的原则是什么?
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网点法律风险的防范与控制中,网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训,主要内容包括有()。
反洗钱客户风险等级评定是指什么?
反洗钱客户风险等级管理应遵循那些原则?
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
在反洗钱客户风险评级过程中,国家权力机关可直接评级为()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
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