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单笔在()现金存取款,银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件,并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。
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单笔在()现金存取款,银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件,并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。
A、5万元(含)以上
B、5万元(不含)以上
C、20万元以上
时间:2021-12-28 06:30
关键词:
个人业务
经济学
答案解析
A
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人民币单笔金额5万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人的有效身份证,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。
外汇当日累计等值5000美元(含)以上现金存款业务,应核对或核查客户有效身份证件,审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。
单笔金额人民币5万元(含)或外汇等值1万美元(本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含)以上转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条,金融机构为自然人办理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务,应当核对客户身份证明文件。核对是指:()
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各级操作人员按照邮政储蓄风险管理的相关规定,在办理本地或异地存取款、转账业务时,单笔交易或累计金额超过()时,需要经()方可办理。(五级、四级)
柜员受理个人通知存款取款(销户)的业务如何审核?()
借记卡现金取款、转账业务:当持卡人本人办理取款或转账交易金额超过()万元(含)时,应核实持卡人有效身份证件。
单笔金额人民币()万元(含,本金和利息合计数)以上现金取款业务要提供客户本人有效身份证件。
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
()美元以上等值外币现钞的存取业务,应请客户提供存取款人身份证明,由系统在存取款凭条上打印身份证明的名称和号码,经办人员进行核对。
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
对人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应当()。
银行机构应对联网核查获得的公民身份信息保密。
银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时,发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。
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