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对于涉案账户较多的办案地公安机关可指派侦查人员持人民警察证到我行()协助冻结财产业务。
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对于涉案账户较多的办案地公安机关可指派侦查人员持人民警察证到我行()协助冻结财产业务。
A、各网点
B、业务处理中心
C、营运管理部
D、以上全是
时间:2021-12-28 05:00
关键词:
交通银行运营知识考试
银行柜员考试
答案解析
B
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某客户单独在银行的贵宾柜台办理业务时,要求将50万元人民币从自己的账户转存至所持有的爱人的存折账户中。银行柜员以该客户未持有其爱人身份证为由,只转存了19万元(限存20万元)。其实通过汇款方式,该客户可以实现全额转存,但该柜员为了避免在“监管规避”方面违规,并未向客户提供此建议。该柜员的做法是正确的。( )
考试录用是指国家行政机关通过采取公开考试,择优录用机关工作人员的制度。在我国,考试录用主要用于哪一类人员的录用?( )
人民检察院认为公安机关应当立案侦查的案件而不立案侦查的,应当要求公安机关( )。
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车辆管理所考试能力满足本地需求的,经省级公安机关交通管理部门批准,可以通过互联网交通安全综合服务管理平台受理异地申请人预约考试业务。考试预约结束后1日内,考试地车辆管理所受理岗应将预约信息转递给机动车驾驶证申请地车辆管理所
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对于涉案账户较多的办案地公安机关可指派侦查人员持人民警察证到我行()协助冻结财产业务。
直接营销最大的不足之处在于当银行规模一定时,会使银行占用较多的人力、物力、财力。银行广泛地设立分支机构,配备足够的客户服务人员,可能会使营销费用增加,影响银行的经济效益,特别对于客户分散、需求差异大且多层次的市场,该策略的缺陷更为明显。()
公安机关移送人民检察院审查起诉的案件,人民检察院退回公安机关补充侦查的,公安机关应当按照补充侦查提纲的要求在()内补充侦查完毕。
对于人民检察院不批准逮捕并通知补充侦查的,公安机关应当按照人民检察院补充侦查提纲的要求补充侦查。()
人民检察院审查案件,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。()
人民检察院审查案件,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。补充侦查以2次为限。
人民检察院退回公安机关补充侦查的案件,公安机关应当按照补充侦查提纲的要求在()补充侦查完毕。
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人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时,承担相应法律后果的主体是()
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