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银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门进一步核实。
A、正确
B、错误
时间：2021-12-28 01:09
关键词：
反洗钱规定
银行柜员考试
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正确
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商业银行应当在接到核查通知的（ ）个工作日内向征信服务中心作出核查情况的书面答复。
出于保护客户的原因，银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。（ ）
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
某实验室的坐标测量机采用稳定的零件作为核查标准，定期进行期间核查，并按照要求绘制了核查曲线图。由于核查结果基本保持在控制限内，因此决定不再进行定期的校准。问题：期间核查是否可以代替周期检定或校准？
最新问题
对于同一账户发生（）核查的，反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查？
中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的，应当报请（）指定管辖。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告？
关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门进一步核实。
银行机构应对联网核查获得的公民身份信息保密。
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