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银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以采取哪些措施进行现场检查?
时间:2021-12-27 23:44
关键词:
反洗钱金融法律
反洗钱考试
答案解析
<p> 一是进入银行业金融机构进行检查;二是询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;三是查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存;四是检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。</p>
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出于保护客户的原因,银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。( )
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()
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银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以采取哪些措施进行现场检查?
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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