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中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要()批准后可执行。
A、A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
B、B.被约见人
C、C.单位负责人
D、D.部门负责人
时间:2021-12-27 21:16
关键词:
反洗钱非现场监管
反洗钱考试
答案解析
C
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中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是()
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括()
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?
在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些?
最新问题
原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
中国人民银行及其分支行走访金融机构是,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,金融机构有权拒绝。
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有()签字确认。
各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息()。
各分支机构应()汇总统计,并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查?
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书。
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度,同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度,每年的考核时段为()。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
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