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经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示什么?
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经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示什么?
时间:2021-12-26 23:23
关键词:
反洗钱考试
农村信用社考试
答案解析
<p> 执法证和检查通知书。</p>
相关问题
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合?
各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息()。
最新问题
各分支机构应()汇总统计,并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合()
建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查?
中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的,应当报请()指定管辖。
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书。
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度,同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度,每年的考核时段为()。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示什么?
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施
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