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银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。
A、A、汇款人姓名或者名称
B、B、资金汇出地名称
C、C、汇款人身份证
D、D、汇款人住所
时间:2021-12-24 19:06
关键词:
反洗钱考试
农村信用社考试
答案解析
B
相关问题
银行替帐户存款不足的汇款人办理汇款即为银行信用。
出于保护客户的原因,银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。( )
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。
银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等值2000美元以上的汇入款,应审查()
代客境外理财业务地托管人保存商业银行地汇出、汇入、兑换、收汇、付汇和资金外来纪录等相关资料,其保存地时间不得少于()。(《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》第20条)
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银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。
银行可凭境外直接投资主管部门的核准文件,为境内机构办理境外投资企业()等所发生的人民币资金结算。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定,对不对?
一笔境外汇入汇款,由A银行直接将原币转给B银行解付,则应由()通知收款人办理国际收支申报。
《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
接收境外汇入款时应认真审查,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于现金交易,并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
境外投资者在办理境外人民币投资资金汇入境内业务时,若验资未获批准,汇入境内的资金应()。
办理跨境收汇业务时,如遇汇款人()信息任何一项缺失的,经办行可先将收汇款项入账,再向境外机构要求补充信息,对方不予明确答复的,必须按可疑交易报告。
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