A、A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B、B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转
C、C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转
D、D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
E、E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易