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在银监会非现场监管信息系统中填报案件统计信息时,案件性质与金额以什么为准()
A、案发网点意见
B、法人单位意见
C、专案组意见
D、司法机关结论
时间:2022-11-05 00:15
关键词:
江西农信社稽核监察岗
答案解析
D
相关问题
在非现场监管系统投入运行后,2008年以来,中国银监会跨部门集中力量,研发建设现场检查分析系统的名称是()。
某银行分行员工小陈将分行有关数据在家中委托在银监局工作的爱人转交给对该分行进行非现场监管的有关监管人员。这是积极配合监管的有效行为。( )
给予什么统计行政处罚,要以统计法为准绳,与统计违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当,不得滥罚。( )
我国法律赋予银监会及其派出机构进行非现场监管、现场检查、监督管理谈话及强制信息披露的权力。()
非现场稽核能为稽核检查提供有关分析信息,有利于把握()的重点。
最新问题
某银行职员在下班之后将该行的一些数据交给其在银监局工作的亲戚让其转交给正在其供职银行进行非现场监管的同事。这是积极配合监管的有效行为。()
计算机信息系统发生安全事故和案件,应当()在内报告当地公安机关公共信息网络安全监察部门
对公客户基本信息分为两类,一类为人民银行、银监会等监管机构要求办理业务所必须的信息,包括()等信息,通常为《开立单位银行结算账户申请书》上的信息。
银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么?
根据省联社《关于进一步重申案件风险处置程序的通知》(鄂农信发[2012]32号)规定,需按要求上报的案件风险信息主要包括:()
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,重大、恶性案件的标准()
银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报》形式向当地监管部门报送.
金融许可证颁发或更换时,应在银监会或其派出机构指定报纸上进行公告,其公告的具体内容应当包括哪些?
()是由监管当局组织并实施的,以满足监管当局履行各项职责相关信息需要为目的的,以管理被监管机构基本情况、财务状况和风险水平方面信息为主要内容的信息系统。
银行业监管统计以银行业金融机构财务会计信息为基础,以银行业金融机构内部管理信息系统为依托,保障统计数据来源的真实、准确、完整。()
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