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洗钱的过程一般分为哪几个阶段()
A、分为处置阶段
B、交易阶段
C、离析阶段
D、融合阶段
时间:2022-06-24 10:17
关键词:
反洗钱终结性考试
答案解析
A | C | D
相关问题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。
洗钱行为一般分为哪几个阶段?
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
最新问题
洗钱的过程一般分为三阶段,下列那一项不包括()在内。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
洗钱的过程通常依次分为()三个阶段。
洗钱的过程可分为哪几个阶段?
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
反洗钱现场检查程序一般是包括()的档案整理阶段。
一个典型、完整的洗钱过程,一般要经过如下几个阶段?()
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
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