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建立企业客户信息的交易码是（）。
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建立企业客户信息的交易码是（）。
A、60465
B、62000
C、62001
D、62098
时间：2022-06-23 13:57
关键词：
中国银行综合业务考试
答案解析
D
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。
当银行与客户结束业务关系时，对于客户此前的财务数据与交易记录，银行应该（ ）。
涉及客户资金账户及证券账户的开立、信息修改、注销，建立及变更客户资金存管关系，客户证券账户转托管和撤销指定交易等与客户权益直接相关的业务应当（ ）人操作、（ ）人复核，复核应当留痕。
核心银行系统中，前台发起国际汇出汇款业务使用到的交易码是（）。
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？
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企业消息服务业务签约交易码是（）。
按照小额支付系统通存通兑业务的规定，在我社账户信息查询业务的交易处理中，客户办理跨行账户信息查询业务需提交的材料不包括（）。
企业网上银行维护业务是指客户的（）等与企业网上银行相关的信息发生变更时，向我行申请对相关信息进行修改和维护的操作。
中国农业银行电子银行以（）作为判别客户合法性身份和确认交易有效性的标识。凡是以正确的客户身份标识及相应密码进行的交易均视为客户自身所为，所产生的电子信息记录为该项交易的有效凭据。
能够体现物流的综合特征，关系企业是否具备实施与交货相关的所有业务的能力，向客户提供及时准确的信息能力的是指()
所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。
客户交易资金第三方存管指农业银行接受（）及其投资者的委托，为投资者开立客户交易资金分户账，办理客户交易资金划转等业务。
为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）
下列不是客户经理需要从银行内部采集的客户交易信息的是（）。
客户首次来我行办理业务时需要在系统中建立客户信息、生成（）
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