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个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。
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个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。
A、正确
B、错误
时间：2022-06-13 13:17
关键词：
浙江省农信联社反洗钱考试
答案解析
正确
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根据“了解客户”原则，客户由他人代理办理业务的，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。（ ）
委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，必须事先取得被代理人的同意。但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人的除外。
人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人的有效身份证，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证件。
单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
支控方式为凭证件的支取业务若委托他人办理的，应同时出示代理人和被代理人的身份证原件。
最新问题
按照《中华人民共和国招标投标法》，关于招标代理机构的说法正确的是()。I•招标代理机构是一个社会中介组织;Ⅱ.招标代理机构是依法成立、从事招标代理业务并提供相关服务;Ⅲ.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜;Ⅳ.招标人不得自行选择招标代理机构，应由招投标管理机构指定;V.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构;Ⅵ.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜;Ⅶ.任何单位和个人不得强制招标人委托招标代理机构办理招标事宜.
代理关系中，代他人为法律行为的人为代理人；相对人为被代理人，法律上又称为本人；第三人又称为他人。（）
我国《保险法》规定：保险代理人是根据保险人的委托，向保险人收取佣金，并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的机构或者个人。保险代理机构包括专门从事保险代理业务的保险专业代理机构和兼营保险代理业务的保险兼业代理机构。
由他人代理存款凭证（存单、折）挂失的，须凭代理人和被代理人有效身份证件办理。
关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）
代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）
当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，还应当核对代理人的有效身份证件，登记代理人的（）
个人存款人由他人代理现金存取款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，信用社原则上应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记存款人及代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证或者身份证明文件，登记代理人的（）
根据《保险代理人管理规定（试行）》，从事个人保险代理人职业必须具备的要件包括（）。
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