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个人代理他人办理借记卡的，无须填写“代办理由”。
A、正确
B、错误
时间：2022-06-13 13:16
关键词：
浙江省农信联社反洗钱考试
答案解析
错误
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（ ）。
“双利丰”个人通知存款有存单和借记卡两种形式，存单式的“双利丰”个人通知存款只有通知存款自动转存功能，开户直接填写凭条即可。（）
《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
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办理外币兑换业务中，多少金额以上的结售汇交易应录入反洗钱系统？
个人投资者申请建立基金账户须本人亲自办理，不得由他人代理。
经初审认为符合发展条件，填写（）（附件2）报县级农信联社审批。
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
由他人代理存款凭证（存单、折）挂失的，须凭代理人和被代理人有效身份证件办理。
外汇局结售汇系统的购汇信息录入境外个人无须填写购汇种类项。
在办理代理开放式基金业务时，以下哪几种业务需由个人投资者带本人有效身份证件和本人本地借记卡办理（）？
人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。
借记卡撤销口头挂失必须持卡人本人凭有效身份证件、借记卡和密码，并填写《挂失申请书》可在全国任一网点办理。
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