首 页
大学试题
CMS专题
工学
经济学
专升本
法学
教育学
历史学
更多分类
搜索
题库考试答案搜索网 > 题目详情
当前位置：
首页
>
《反腐败公约》由（）发布。
>
题目详情
问题题干
答案解析
相关问题
热门问题
最新问题
问题详情
《反腐败公约》由（）发布。
A、联合国
B、亚太反洗钱组织
C、FATF
D、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
时间：2022-03-06 17:43
关键词：
反洗钱终结性考试
答案解析
A
相关问题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（ ）。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
最新问题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
别人在看
题库考试答案搜索网 > 题目详情
题库考试答案搜索网 > 题目详情