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对开户行客户经理收集的有关资料进行审核的方式有()。
A、与客户的现场接触
B、实地回访核查
C、向公安部门核实情况
D、向工商行政管理部门核实情况
时间:2022-01-12 20:32
关键词:
中国农业发展银行信贷标准化知识
答案解析
A | B | C | D
相关问题
商业银行按照区域对公司信贷客户市场进行细分,主要考虑客户所在地区的( )。
商业银行对公司信贷客户市场的细分标准包括( )。
从事银行信贷工作的从业人员如果对客户提供的资料存有疑问时,基于信息保密原则,不应该继续进行验证和调查。( )
()应当建立和维护期货市场客户统一开户系统,对期货公司提交的客户资料进行复核。
动产质押担保的,要对质押物进行评估、鉴定,取得有关书面证明,质物交接应填制“质物交接清单”,信贷客户经理要与出质人共同签章办理质物交接手续。
最新问题
集中时间对所收集的资料进行审核,这种审核是( )
客户经理熟练掌握银行专业知识,就意味着每个客户经理都必须成为银行专业的专家。()
根据相关规定,中国人民银行当地分支行应于()内对开户银行报送的核准类账户的开户资料的合规性予以审核,符合开户条件的,予以核准,颁发基本存款账户开户许可证。
公职人员担保的信贷客户经理要求担保人到担保人单位开具工资证明,贷客户经理不需要对担保人开具的证明进行核实。
警务通业务受理时客户经理主要收集的客户资料集中为()、()、()。
开立人民币()存款账户应通过网络和人工方式,将客户的开户申请书、相关证明文件和银行核审意见等开户资料报送当地人民银行核准。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
固定资产贷款采用贷款人受托支付方式的,由客户经理落实信用发放条件和贷款使用条件,并进行支付前审核。审核的主要内容包括()。
商业银行对公司信贷客户市场按区域进行细分,主要考虑客户所在地区的()。
单位客户开立()的,经所属支行审批通过后,应将相关的开户资料报送中国人民银行当地分支行,经中国人民银行核准后,开户行向单位客户核发开户许可证。
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