A、根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
B、金融机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助,这也包括提供相关的客户信息及交易信息
C、《商业银行法》存款自愿、取款自由、为客户保密的基本原则奠定了对客户隐私进行保护的法律基础
D、妥善保存客户信息和交易信息档案是金融机构应该承担的法定义务
A、根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
B、金融机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助,这也包括提供相关的客户信息及交易信息
C、《商业银行法》存款自愿、取款自由、为客户保密的基本原则奠定了对客户隐私进行保护的法律基础
D、妥善保存客户信息和交易信息档案是金融机构应该承担的法定义务
时间:2021-07-17 20:42 关键词: 财会金融类 银行资格 初级资格考试 2014年6月银行从业资格考试《银行业法律法规与综合能力》真题题库【历年真题(视频讲解)+章节题库+考前押题】 第10章 银行业从业人员职业操守的相关规定