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巴塞尔协议的三大支柱指的是什么？
时间：2022-01-04 00:19
关键词：
反洗钱金融法律
反洗钱考试
答案解析
<p> 最低资本要求、监管当局的监督检查和市场约束的内容。</p>
相关问题
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？
反洗钱专门机构指的是什么？
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
最新问题
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？
金融机构应当按照什么机构的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
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