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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A、A、开户银行
B、B、反洗钱行政主管部门
C、C、工商行政管理等部门
时间:2022-01-03 02:39
关键词:
反洗钱考试
农村信用社考试
答案解析
B
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任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向()报告或者举报。
任何单位和个人都有权向城乡规划主管部门或者其他有关部门举报或者控告违反城乡规划的行为。()
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。
机关及其人民警察办理治安案件,不严格执法或者有违法违纪行为的,任何单位和个人都有权向()检举、控告。
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告?
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。
《安全生产法》规定,任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有()职责的部门报告或者举报。
任何单位和个人对认证认可违法行为,有权向()举报。
任何单位和个人发现洗钱活动时,有权向()部门举报。
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。
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