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对股份有限公司的发起人,须有()发起人在中国境内有住所。
A、A、全部
B、B、1/3以上
C、C、1/2以上
D、D、1/4以上
时间:2022-01-02 12:49
关键词:
反洗钱金融法律
反洗钱考试
答案解析
C
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履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务主要内容有( )
设立股份有限公司,在中国境内有住所的发起人应占发起人总数的()以上。
设立股份有限公司,在中国境内有住所的发起人应占发起人总数的( ) 以上。
设立股份有限公司,应当有( )为发起人,其中须有( )以上的发起人在中国境内有住所。( )
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
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我国《公司法》规定,设立股份公司,其发起人必须()以上在中国有住所。
股份有限公司的发起人的()以上必须在中国境内有住所。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
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