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亚太反洗钱组织成立于（）年。
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亚太反洗钱组织成立于（）年。
A、1995
B、1997
C、2000
D、2003
时间：2022-01-01 12:52
关键词：
反洗钱终结性考试
答案解析
B
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（ ）。
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）
最新问题
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
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