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调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
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调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
A、正确
B、错误
时间：2022-01-01 12:33
关键词：
经融系统反洗钱知识竞赛
反洗钱考试
答案解析
正确
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在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（）
出于保护客户的原因，银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。（ ）
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（）
关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）
关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）
在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？
反洗钱行政调查的适用条件有哪些？
反洗钱调查涉及封存的程序包括（）
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。
在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
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