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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？

A、A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B、B．长期存在大额交易的客户

C、C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D、D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

时间：2021-12-30 23:33 关键词：客户洗钱风险分类管理反洗钱考试

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A| C| D

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