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中资金融机构的境外分支机构应当遵循反()洗钱方面的法律规定,依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。
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中资金融机构的境外分支机构应当遵循反()洗钱方面的法律规定,依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。
A、中华人民共和国
B、驻在国家或地区
C、中国及驻在国家或地区
D、国际
时间:2021-12-30 23:15
关键词:
中国银行合规考试
银行合规考试
答案解析
B
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履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务主要内容有( )
参照《商业银行合规风险管理指引》执行的银行业金融机构是().
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。
中国人民银行及其分支行走访金融机构是,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,金融机构有权拒绝。
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
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商业银行各业务条线和分支机构的( )应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。
各分支机构应()汇总统计,并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查?
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度,同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度,每年的考核时段为()。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告?
金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定,对不对?
反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:()
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