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健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
A、正确
B、错误
时间：2021-12-30 22:52
关键词：
银行业法律法规与综合能力
公司信贷
答案解析
错误
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金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（）
出于保护客户的原因，银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。（ ）
《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
最新问题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
银行业金融机构的反洗钱义务包括()。
在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
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