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分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。

A、A、个人、企业

B、B、个人、企业、不确定

C、C、对私、对公

D、D、对私、对公、不确定

时间：2021-12-30 21:42 关键词： 银行合规考试 农村信用社考试

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